Les enquêteurs français et allemands perquisitionnent cinq banques basées dans le quartier financier de Paris. Ces activités sont menées dans le cadre d’une enquête sur la fraude fiscale massive et le blanchiment d’argent. Selon le journal Le Monde, les banques interrogées étaient Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis et HSBC.
Environ 150 enquêteurs et six procureurs allemands perquisitionnent depuis mardi matin dans le quartier parisien de La Défense, indique le parquet financier dans un communiqué.
Ces opérations font suite à cinq enquêtes préliminaires lancées en décembre 2021 en lien avec blanchiment d’argent et une grave fraude fiscale liée au paiement de dividendes – rapporte l’AFP.
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L’opération « a nécessité plusieurs mois de préparation », précise le communiqué. Porte-parole Société Générale a confirmé à l’AFP que la banque française avait été perquisitionnée par les autorités. Il a toutefois ajouté qu’il ne savait pas pourquoi.
Scandale financier en France
Le processus fait suite à un scandale financier révélé par « Le Monde » en 2018, à la suite duquel l’État perd chaque année plusieurs milliards d’euros de recettes fiscales.
Les montants auraient atteint 140 milliards d’euros (151 milliards de dollars) sur une période de 20 ans.
an/wka/polsatnews.pl
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