Alexander Vinnik, qui a été extradé de Grèce, a comparu pour la première fois devant un tribunal américain à San Francisco. De telles informations le ministère américain de la Justice a déclaré.

Selon l’acte d’accusation, Vinnik et ses associés possédaient et exploitaient l’échange de crypto-monnaie BTC-e. Le rapport du DOJ le décrit comme « la principale organisation de cybercriminalité et de blanchiment d’argent qui a permis aux utilisateurs d’échanger des bitcoins avec un haut niveau d’anonymat ».

Les autorités américaines affirment que des criminels du monde entier ont effectué des transactions via BTC-e, et la bourse a profité de nombreux piratages informatiques, attaques de rançongiciels, vol d’identité, corruption d’employés et trafiquants de drogue.

Des bitcoins d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars ont été transférés à BTC-e au cours de ses opérations.

La plate-forme fonctionnait également aux États-Unis, bien qu’elle n’ait pas été officiellement enregistrée et n’ait pas mis en place de procédures de vérification des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent.

La bourse et Vinnik lui-même ont été accusés de diriger des entreprises sans licence aux États-Unis, de blanchir de l’argent et de participer à des transactions financières illégales.

Rappelons qu’en 2017, un Russe a été arrêté en Grèce pour avoir blanchi 4 milliards de dollars via BTC-e. Dans le même temps, les autorités américaines ont confisqué la bourse.

Le procureur américain a intenté une action en justice contre Vinnik et BTC-e, réclamant environ 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. Vinnik a été condamné à une amende de 12 millions de dollars et la bourse doit payer environ 88,6 millions de dollars.

Le Russe a été extradé de Grèce vers la France en janvier 2020. En décembre, un tribunal de Paris l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent via BTC-e et l’a condamné à cinq ans de prison et 100 000 € d’amende.

Les autorités américaines ont par la suite retiré la demande d’extradition du Russe en 2020 à la France dans ce que les avocats ont qualifié de  » stratagème trompeur « .

Vinnik a été extradé vers la Grèce début août. Cependant, les avocats ont déclaré qu’il avait disparu après le vol. Il s’est avéré plus tard qu’il avait été immédiatement envoyé de Grèce aux États-Unis. Aux États-Unis, un Russe risque environ 50 ans de prison.