échange de crypto-monnaie bitzlatto était enregistré à Hong Kong et ses serveurs étaient situés en France. Selon les enquêteurs, la plateforme, disponible en russe et en anglais, a été utilisée pour blanchir d’importantes sommes d’argent provenant de crimes, et les fonds ont été échangés contre des roubles.

Comme nous le lisons dans la déclaration d’Europol, « Bitzlato a permis l’échange rapide de diverses crypto-monnaies telles que bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin et USDT contre des roubles russes ». Le total des actifs de la plateforme est estimé à 2,1 milliards d’euros.

Les analyses des chercheurs ont montré qu’environ 46 pour cent. des avoirs échangés via Bitzlato, soit environ 1 milliard d’euros, étaient liés à des activités criminelles.

Dans un effort coordonné d’application de la loi, la plateforme Bitzlato a été démantelée, ses actifs financiers saisis et 5 membres de sa direction arrêtés. Aux États-Unis, l’administrateur principal a été arrêté et en Espagne, le PDG, le directeur financier et le directeur du marketing. En outre, une personne a été arrêtée à Chypre. Huit maisons ont également été perquisitionnées (4 en Espagne, 2 au Portugal, 1 à Chypre et aux États-Unis), des portefeuilles cryptographiques d’une valeur d’environ 18 millions d’euros, des véhicules et du matériel électronique ont été saisis et plus de 100 comptes sur d’autres bourses ont été gelés. crypto-monnaies (pour un montant total de 50 millions d’euros).

Les autorités policières de Chypre, de Belgique, de France, des États-Unis, d’Espagne, des Pays-Bas et du Portugal ont participé à l’opération, soutenue par Europol.