Des sociétés enregistrées à Londres et dans les îles Vierges britanniques ont été utilisées pour la transaction, ce qui, comme cela a été souligné, soulève de nouvelles questions quant à l’implication des autorités britanniques dans le suivi des avoirs obtenus illégalement.

Comme le rappelle la BBC, Karimov a été pendant un temps pressenti pour succéder à son père, Islam Karimov, qui a dirigé l’Ouzbékistan de 1989 jusqu’à sa mort en 2016. Elle a également été chanteuse pop, ambassadrice en Espagne et dirigeait une bijouterie, mais en 2014, elle disparu de la vue du public. Il est apparu plus tard que, alors que son père était toujours au pouvoir, elle avait été arrêtée pour corruption et condamnée en décembre 2017 et emprisonnée en 2019 pour avoir violé les conditions de son assignation à résidence.

Les procureurs l’ont accusée d’appartenir à un groupe criminel qui contrôlait des actifs d’une valeur de plus d’un milliard de dollars dans 12 pays, dont le Royaume-Uni, la Russie et les Émirats arabes unis. « L’affaire Karimova est l’une des plus importantes affaires de pots-de-vin et de corruption de l’histoire », a déclaré Tom Mayne de l’Université d’Oxford et l’un des auteurs du rapport Freedom For Eurasia.

Cependant, Karimova et ses associés ont déjà vendu certaines des propriétés qu’ils ont achetées avec de l’argent soupçonné de provenir de la corruption.

Freedom For Eurasia, en examinant les registres de propriété et les registres fonciers, a identifié au moins 14 propriétés dans divers pays, dont le Royaume-Uni, la Suisse, la France, Dubaï et Hong Kong, qui ont été achetées avec des fonds douteux avant même l’arrestation de Karimova. Le rapport se concentre sur cinq propriétés au Royaume-Uni – trois appartements et une maison à Londres et un manoir dans le comté de Surrey, juste à l’extérieur de Londres – d’une valeur combinée de 50 millions de livres sterling. Deux de ces appartements ont été vendus en 2013, les trois autres propriétés ont été gelées par la Serious Crime Authority (SFO) du Royaume-Uni.

Selon les conclusions de Freedom For Eurasia, bien que les documents de la société enregistrés en Grande-Bretagne, à Gibraltar et dans les îles Vierges britanniques mentionnent des personnes liées à Karimova comme bénéficiaires, c’est-à-dire des personnes exerçant un contrôle ultime sur elles, en fait elles n’étaient que vos avocats. Le rapport indiquait également que SH Landes LLP, basée à Londres, qui fournissait des services de comptabilité aux filiales de Karimova, Panally Ltd et Odenton Management Ltd, n’avait pas enquêté sur l’origine de l’argent pour acheter la propriété et l’avion, bien que l’Ouzbékistan soit considéré comme un pays à haut risque. . -profil juridictionnel. risque, et il y a eu des allégations dans les médias au sujet de personnes qui en sont les propriétaires officiels.

Tom Mayne a déclaré que la facilité apparente avec laquelle Karimova a pu acheter autant de propriétés britanniques était inquiétante. « Les autorités (britanniques) ont attendu 2017 pour faire quelque chose, plusieurs années après que d’autres pays avaient déjà gelé des comptes bancaires et des propriétés qui leur appartenaient », a-t-il souligné.

De Londres, Bartłomiej Niedziński